最高法：個(gè)人非法集資超20萬將追刑責(zé)

個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，將追究刑事責(zé)任。昨日，最高人民法院發(fā)布了《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱為《解釋》）。

《解釋》具體規(guī)定了非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法擅自募集基金行為、非法集資活動中虛假廣告行為性質(zhì)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)?！督忉尅访鞔_，未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

國務(wù)院處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室主任劉張君表示，在政府處置非法集資案件時(shí)，政府不會為這些公司造成參與者巨大損失而埋單，但是會最大限度的收繳非法集資公司的資金，在變現(xiàn)后返還給參與者。

2005年至2010年6月，我國的非法集資類案件超過1萬起，涉案金額1000多億元，每年約以2000起、集資額200億的規(guī)?？焖僭黾印?/p>

■ 解讀

非法集資超30人可追刑責(zé)

個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，將追究刑責(zé)。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的，將追究刑責(zé)。

【解讀】

最高人民法院刑二庭庭長裴顯鼎：實(shí)際上，《解釋》降低了非法集資的入罪門檻，入罪標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)厲了。在人數(shù)上，以前個(gè)人是30戶，現(xiàn)在變成了30人，以前“戶”的標(biāo)準(zhǔn)很模糊，一家三口也是一戶，祖孫三代也是一戶，這次制定后明確了這個(gè)問題。

《解釋》增加了一個(gè)條款，“非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰，情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。”這個(gè)條款體現(xiàn)了刑事司法寬嚴(yán)相濟(jì)的原則。

擅自發(fā)行股票債券追刑責(zé)

未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，向社會不特定對象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，或者向特定對象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計(jì)超過200人的，構(gòu)成犯罪的，以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰。

【解讀】

最高人民法院新聞發(fā)言人、辦公廳主任王少南：目前存在大量以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的形式進(jìn)行非法集資的情形，比如編造公司即將在境內(nèi)外上市或者股票發(fā)行獲得批準(zhǔn)等虛假信息，銷售所謂的“原始股”等。

根據(jù)《證券法》和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法發(fā)行股票和非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》的相關(guān)規(guī)定，《解釋》首次明確認(rèn)定擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券行為，構(gòu)成犯罪的，以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰，對這類行為予以打擊。